Edital de convocação de Assembléia Geral Ordinária da SERINCOOP

COOPERATIVA DOS SERINGALISTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS DE RESPONSABILIDADE LTDA – SERINCOOP
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 
            O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa dos Seringalistas do Estado de Minas Gerais de Responsabilidade Limitada, SERINCOOP - com sede em Leopoldina, Minas Gerais, na Estrada Vista Alegre/Leopoldina, Km 0, s/n, Zona Rural,   Distrito de Vista Alegre,  registrada no CNPJ sob o n° 01.694.361/0001-48, nos termos das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30 e artigo 46, letra “m”, do Estatuto Social, convoca os senhores associados para  se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 03 de março de 2020, na  sede da Cooperativa,  com endereço na Estrada Vista Alegre/Leopoldina, Km 0, s/n, Zona Rural, no distrito de Vista Alegre, município de Leopoldina,  – MG, às 12:00 horas,    em 1^ª ( primeira) convocação, com a   presença de 2/3 ( dois terços) do número de associados em condições de votar;  em  2^ª ( Segunda) convocação, às 13:00 horas, com a presença da metade mais um do número de associados, ou, em 3^ª (terceira) convocação, às 14:00     horas com a presença de, no mínimo, 10 ( dez ) associados para deliberar sobre a seguinte:
 
ORDEM DO DIA   AGO:
 
1 – Discussão e aprovação do Relatório e das contas do Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2019, de acordo com o artigo 28, letra “b”, do Estatuto Social;
2 – Destinação das Sobras ou Perdas apuradas, do exercício de 2019, de acordo com o artigo 28, letra “c”, do Estatuto Social;
3 – Fixação dos valores dos honorários dos membros executivos do Conselho de Administração, bem como os valores das Cédulas de Presença para o restante dos membros do mesmo Conselho e do Conselho Fiscal, de acordo com o artigo 28, letra “d”, do Estatuto Social;
4 – Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal, de acordo com o artigo 28, letra “a”, do Estatuto Social;
5 – Mudança de Cliente/Comprador.
 
 
 OBSERVAÇÃO: Para os fins legais e estatutários, declara-se que o número de associados, nesta data é de 46 (quarenta e seis).
 
Leopoldina, 14 de fevereiro de 2020.
 
MÁRIO JORGE FERREIRA COSTA
Presidente